JPEX骗案│警追查幕后主脑 锁定2主脑及一名骨干 透过国际刑警发红色通缉令

警方向JPEX犯罪集团两名在逃主脑及一名骨干成员发出红绝通缉令。

香港文汇报讯（记者 萧景源）商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，JPEX的虚拟资产交易平台于2020年初成立，之后利用各种广告、社交媒体、场外交易所及网红KOL等不同渠道进行广泛宣传，标榜低风险、高回报，从而吸引大投资者入局。证监会于2023年9月13日发出了警告声明后，JPEX将平台提取加密货币的手续费大幅提升，其后大部客户更加无法提款做成大额损失。调查发现JPEX将客户的资产转走并透过大量的加密货币钱包进行清洗。而部分JPEX相关被捕人士的银行户口亦出现大量不明来历既收入，购入名贵汽车、持有大量现金、金条等。

警方调查主要分两方面，一是找出案件幕后主脑及各涉案人士角色，第二是追截赃款。JPEX案是一宗极为复杂的案件，案件受害人众多，涉案金额相当庞大。由案发至今，从来无公司或个人承认为JPEX的真正营运者，所以警方需要作出大量调查去厘清谁是JPEX幕后主脑、核心成员或者共犯。过去两年，调查人员向大量受害人及证人作出调查及录取口供，亦分析大量文件，包括公司注册文件、银行开户文件及交易纪录、亦要对大量的电子设备进行法证检验及分析，去厘清不同人士的角色及搜集佢地犯罪证据。

除此以外，案件亦牵涉大量嘅银行户口及加密货币帐户，警方因此需要花费大量时间去进行分析，从而调查JPEX的运作模式以及犯罪得益嘅流向。由于案件有别于传统金融诈骗，所涉及嘅系当时新兴嘅虚拟货币交易市场，亦牵涉大量加密货币嘅转移，警方因此亦联同多个领域的专家及证监会合作，务求将案件查得水落石出。警方会同证监会继续保持合作，致力维护市场的廉洁及稳健。

由于部分涉案人士在警方采取拘捕行动前已潜逃海外，警方亦透过国际刑警组织发出红色通缉令，追捕2名集团主脑及一名骨干成员。被警方检控的16人士，以及被通缉的3名人士在案中担当重要角色。警方会继续调查案件，并与国际刑警及海外执法机构紧密合作，全力缉捕在逃人士。

警方强调，虽然虚拟货币在港并非法定货币，但不代表涉及虚拟货币的罪行便无法可依。现行刑事罪行如诈骗及洗黑钱等适用于虚拟货币。投资者应该透过持牌交易平台买卖虚拟资产，亦应该注意买卖虚拟资产所涉及的风险，对于那些看似过于优厚的投资机会，在任何时候都必须保持警惕及怀疑态度。